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米などの犯罪組織、日本国内で資金洗浄７億円…６人逮捕
米国やカナダの犯罪組織が埼玉県内の金融機関に少なくとも７億円を送金し、不正収
益のマネーロンダリング（資金洗浄）をしていた疑いが強まり、埼玉県警組織犯罪総
合対策本部は２日、入金口座を開設した日本人ら６人を詐欺の疑いで逮捕した。 今
後、６人を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益の授受）容疑で立件する方針。日本を中継
点にした多額のマネーロンダリングの摘発は異例。県警は資金洗浄額が数十億円にの
ぼる可能性もあるとみて、米国連邦捜査局（ＦＢＩ）と連携して背後関係など全容解
明を目指す。 逮捕されたのは、同県所沢市の運転手の男（３１）ら日本人５人と、
同県蕨市に住むナイジェリア国籍の飲食店経営の男（４６）。６人は所沢市や同県飯
能市の都市銀行支店、信用金庫など複数の金融機関に、不正利用を目的に架空名義の
口座を開設するなどし、通帳を詐取した疑いが持たれている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070903-00000101-yom-soci
疑惑の中国系実業家、民主党へ２５万ドル献金
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070902-00000415-yom-int
ヒラリー・クリントンに巨額政治献金の華人、警察に出頭
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米次期大統領選の候補者、民主党のヒラリー・クリントン議員に、巨額の政治献金を
した米国在住華人ノーマン・シー(徐諾曼=音読)は、連邦警察に指名手配されている
犯人であると報じられたが、シーは8月31日午前、カリフォルニア州で警察に出頭し
た。
ニューヨーク・タイムズ紙の報道によると、ヒラリー・クリントンの最大の政治献
金提供者であるシーは15年前に、投資家から100万ドルを騙し取ったとして、詐欺罪
で懲役3年の有罪判決を受けたが、投獄される直前に逃亡した。その後、連邦警察に
指名手配されていた。
米司法関係者によると、シーが8月31日にサンフランシスコのレッドウッド
(Redwood)市警察署に出頭し、保釈金200万ドルを支払った。
シーは2004年から、米民主党に100万ドル以上の政治献金を提供してきた。その多
くは、次期大統領選の候補者ヒラリー・クリントン議員への献金である。シーによる
巨額政治献金の出所が疑われている。米メディアが連日に、この問題を報じ続けてい
る。
ニューヨーク・タイムズ紙によると、シーは、民主党の大統領選候補ヒラリー・ク
リントン議員に数十万ドルを政治献金したほか、2004年から、米議会や、地方選挙の
民主党候補者に、計60万ドル以上を政治献金した。これらの情報は、最新の選挙財務
記録で明らかになったという。
シーはアパレル業者であると自称しているが、そのビジネス活動の実態を確認する
ことはできず、収入源も不明と報じられている。 ヒラリー・クリントン議員の選挙
事務所は、「献金の違法性を示す証拠がないため、金を返却する考えがない」と表明
していたが、米メディアが相次ぎシーの問題を取り上げる中、この次期大統領選の候
補者は、シーの政治献金の一部、2・3万ドルを慈善機構に寄付すると示した。 ま
た、シーからの政治献金を受けたニューヨーク州の知事と州検察庁長官も、同様の方
法でシーからの政治献金を処理すると表明した。情報によると、州検察庁のクーオモ
(Andrew Cuomo)長官は、シーから5万ドルの献金を受けたという。 次期大統領選の
もう１人の民主党候補オバマ議員は8月31日、スポークスマンを通して、シーからの
政治献金7千ドルを放棄すると表明した。
クリントン元大統領時代から、所属の民主党が中国当局からの政治献金を受けたと
のスキャンダルが絶えなかった。今回、シーによる民主党への巨額政治献金の背後
に、中国当局の影が疑われている。
参考ソース
「ナイジェリア詐欺」に御用心
http://hotwired.goo.ne.jp/news/business/story/20010606110.html
全米詐欺情報センター／インターネット詐欺監視団
http://www.fraud.org/
米国の通貨及び金融機関の保護を担当する米財務省秘密検察局(シークレット・サー
ビス)によると、詐欺の手口にはさまざまなバリエーションがあるという。
http://travel.state.gov/
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